ECHR building

СКОЛЬКО НАЛИЧНОСТИ МОЖНО ВВОЗИТЬ ВО ФРАНЦИЮ ИЛИ ЧТО БЫВАЕТ, ЕСЛИ НАРУШИЛИ ПРАВИЛА ПРОВОЗА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ?

На сегодняшний день большинство отечественных туристов, путешествующих по странам Европы, в том числе решивших посетить Францию, давно уже не возят с собой больших сумм наличных денег.

У многих путешественников уже давно вошло в привычку пользоваться платежными картами Visa и Mastercard, которыми можно рассчитаться в отеле, ресторане, магазине и многих других местах. Наличные же, при необходимости, можно без проблем снять в любом банкомате, заплатив при этом лишь комиссию своего банка.

Тем не менее, есть немало туристов, которые предпочитают ехать в страны Европейского Союза, имея с собой наличность для целей шопинга, в том числе для приобретения объектов движимого или недвижимого имущества.

Сколько наличных денег можно ввозить с собой во Францию, чтобы не нарушить при этом установленные таможенные правила и не понести санкции? Действующим французским законодательством, статьей L152-1 монетарного и финансового кодекса Article L152-1 du code monétaire et financier установлено (свободный перевод):

?Физические лица, ввозящие на территорию государства-члена ЕС или вывозящие из него денежные средства, драгоценности, ценные бумаги, иные ценности, в том числе золото, без посредничества кредитного или банковского учреждения, на сумму, превышающую 10 000 Евро, должны надлежащим образом это задекларировать в соответствии с правилами, установленными Декретом (№ 2016-1663 от 5 декабря 2016 года).

Декларирование не считается надлежащим образом осуществленным, если предоставленная информация является неправильной или неполной.

Кроме того, не считается задекларированной надлежащим образом сумма, превышающая 50 000 Евро, если к декларации не приложены документы, подтверждающие происхождение указанной суммы.

Декрет № 2016-1663 от 5 декабря 2016 года устанавливает четкий перечень документов, которыми может быть подтверждено происхождение средств.

Таким образом, ввозить на территорию Франции без декларированияя можно сумму, не превышающую 10 000 Евро. Хотите путешествовать спокойно, везите с собой не более 9 990 Евро.

ВНИМАНИЕ! В данном случае имеется в виду не только сумма наличности в Евро, а вся наличность, находящаяся при вас в любой валюте.

Имейте в виду, что французские таможенники не поленятся задержать вас и пересчитать на Евро, по официальному курсу, всю имеющуюся у вас при себе наличность, и если общая сумма превысит 10 000 Евро, у вас могут быть неприятности.

Указанные правила в отношении декларирования наличных денежных средств, превышающих 10 000 Евро при пересечении границы, действуют в большинстве стран-участников ЕС, поскольку являются унифицированными на территории ЕС. Тем не менее, путешествуя по Европе и пересекая границы каждой конкретной страны, желательно знать правила провоза наличных денежных средств в отношениикаждой конкретной страны на пути вашего следования.

Итак, если вы путешествуете самостоятельно, то, не декларируя, единолично вы можете везти с собой сумму, не превышающую 10 000 Евро.

Если путешествуете с семьей, то везти, не декларируя, можете не более 10 000 Евро на всю семью (а не на каждого члена семьи).

Если путешествуете парой, то везти, не декларируя, можете не более 10 000 Евро на двоих, поскольку в данном случае действует принцип общности интересов - communauté d’intérêts.

Что делать, если вы везете наличность превышающую 10 000 Евро? Разумеется, её нужно декларировать до въезда на территорию Франции (все помнят про красный коридор в аэропорту во время прилета) для того, чтобы избежать неприятностей в случае последующего таможенного контроля.

С февраля 2013 года можно воспользоваться электронным делкарированием DALIA наличности, превышающей 10 000 Евро. Электронное декларирование осуществляется в период от 30 до 2 дней до даты поездки. Указанное электронное декларирование – БЕСПЛАТНО. Сервис доступен на французском, английском и испанском языках.

Вам необходимо на сайте https://pro.douane.gouv.fr создать учетную запись (имя для входа и пароль). После входа на сайт вам необходимо заполнить электронный формуляр декларирования ввоза наличныйх денег formulaire Cerfa de déclaration de capitaux.

После проверки заполненного формуляра система DALIA генерирует регистрационный номер, который нужно сохранить и желательно распечатать вместе с заполненным формуляром Cerfa. В случае таможенного контроля, вам необходимо будет предоставить французским таможенным органам указанный номер DALIA и копию заполненного формуляра.

Вот, собственно, и вся процедура электронного декларирования денег, превышающих 10 000 Евро.

Если вы, на свой страх и риск, въехали все-таки на территорию Франции с незадекларированной наличностью, превышающей 10 000 евро, то в случае контроля, вас могут ждать как таможенные, так и уголовные санкции, последние - в случае, если средства будут сознательно скрыты/спрятаны вами от органов таможенного контроля или если вы не сможете внятно объяснить законное происхождение обнаруженных у вас денежных средств.

В случае отсутствия с Вашей стороны разумного объяснения происхождения наличности превышающей 10 000 Евро, в т.ч. подтвержденного документоально, может наступить ответственность на "Отмывание денежных средств" ст. 324-1 Уголовного кодекса Франции". В отдельных случаях, французские таможенники могут усмотреть также стостав т.н. "Таможенного отмывания" - правонарушение предустотренное ст. 415 и 415-1 Таможенного кодекса. Санкция за которое предусматривает тюремный срок до 10 лет, конфискацию денежных средств и штраф до 5-кратного размера конфискованных средств.

Если Вы везете незадекларированные драгоценности или подакцизные товары, может наступить ответственность за "Контрабанду" ст. 414 Таможенного кодекса, где санкция предусматривает тюремный срок до 3 лет, конфискацию транспортного средства и объекта контрабанды, а также штраф до 3-кратного размера объекта контрабанды.

Что касается простого недекларирования денежных средств превышающих 10 000 Евро, действующим французским законодательством, статьей L152-4 монетарного и финансового кодекса Article L152-4 du code monétaire et financier установлено (свободный перевод):

Незнание требований изложенных в статье L. 152-1 монетарного и финансового кодекса, а также Регламента (ЕС) № 1889/2005 от 26 октября 2005 года, наказывается штрафом в размере 50% от незадекларированной суммы.

Таким образом, при въезде на территорию Франции с незадекларированной суммой, превышающей 10 000 Евро, вы можете понести санкцию в виде штрафа до 50% от всей незадекларированной суммы. До 3 июня 2016 года максимальная санкция по данной статье составляла 25% от незадекларированной суммы.

Стоит отметить, что в данной статье речь идет о максимальном штрафе, который могут назначить таможенные органы.

Как все происходит на самом деле?

При пересечении таможенной границы с Францией, не важно, прилетаете вы в любой из французских аэропортов или путешествуете на автомобиле, въехав на территорию Франции, вас могут остановить работники таможни в аэропорту, мобильные бригады на автодорогах для таможенного контроля и досмотра. Очень часто мобильные таможенные бригады осуществляют контроль на пунктах оплаты за проезд на французских автобанах.

В случае обнаружения у вас незадекларированной наличности, превышающей 10 000 Евро, вас для начала попросят проехаться в таможенный пункт, где вас опросят на предмет легального происхождения средств, сотсавив при этом протокол. Если Вы не владеете французским, обязаны пригласить переводчика с русского или украинского. До приезда переводчика настоятельно не рекомендуется ставить свои подписи на документах, если таковые просят рабоники таможни. Вы имеете право связаться с родственниками, уведомить по телефону Консульство Вашей страны во Франции, а также позвонить адвокату, например адвокату в Страсбурге Егору Бойчекно (+ 337 68 47 11 49).

Если незадекларированная сумма на несколько сотен превышает 10 000 Евро, то основную ее часть таможенники могут временно удержать, провести проверку, после чего вернуть вам через некоторое время, без уплаты штрафа. Такое бывает, если вы везете наличность в Евро, а также иную наличную валюту, которая при перерасчете на Евро, все вместе, может превысить 10 000 Евро. Будьте внимательны!

Чаще всего происходит следующим образом. Если при вас (в вашем транспортном средстве) обнаружили сумму, превышающую 10 000 Евро, эта сумма не была замаскирована или спрятана, то это т.н. упрощенный вариант. В таком случае вас доставляют в таможенный участок, там у вас отбирают объяснения по поводу незадекларированной суммы и ее происхождения. Если ваши объяснения не вызывают вопросов в их правдивости, вас отпускают, а незадекларированную сумму временно изымают до окончания проверки и вынесения решения по сумме штрафа, штраф может доходить до 50 %.

На данном этапе, как только вас отпустили, рекомендуется незамедлительно связаться с адвокатом, чтобы он вступил в дело, поскольку его роль и его участие в деле, могут иметь весомое значение при коммуникации с таможенными органами и впоследствии при назначении суммы штрафа. Поскольку при вынесении решения о назначении штрафа таможенные органы берут в расчет определенные факторы, акцент на данных факторах делает именно адвокат, от чего впоследствии и зависит сумма штрафа. В случае несогласия, решение таможенных органов по сумме штрафа можно обжаловать в суд.

Если же вы прятали незадекларированную сумму денег или не можете дать четких и внятных причин ее законного происхождения во время первого опроса, особенно если сумма превышает 50 000 евро, в таком случае таможенники могут передать материалы в полицию или жандармерию и дальше прокурору с целью возбуждения уголовного дела по факту "Отмывания денежных средств", "Таможенному отмыванию" или "Контрабанде" (если речь идет о драгоценностях или подакцизных товарах). Дальше прокурором будет решаться вопрос о вашем временном задержании (от 1 до 3 суток – garde à vue) до выяснения всех обстоятельств.

В таком случае, вам стоит НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО связаться с вашими родственниками или с Консульством Вашей страны, чтобы они могли найти вам адвоката, который сможет присутсвтовать на допросах во время задержания. В противном случае, вам обязаны предоставить бесплатного французского адвоката и переводчика.

По истечении задержания вас или отпускают, или, если будут найдены на то основания, может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела и решении в отношении вас вопроса о мере пресечения (заключение под стражу или подписка о невыезде).

Как правило, уголовное дело в подобных случаях может быть возбуждено или по факту умышленного сокрытия от таможенных органов незадекларированных денежных средств, или же по факту отмывания денежных средств, последнее возможно в том случае, если вами не будет дано четкое объяснение законного происхождения денежных средств. Стоит отметить, что санкция за отмывание денежных средств - blanchiment (ст. 324-1 Уголовного кодекса Франции) предусматривает срок заключения до 5 лет + максимальный штраф до 375 000 Евро. Если "недекларирование" идет в совокупности с отмыванием, то может иметь место конфискация незадекларированных денежных средств.

Что же касается самого состава преступления "отмывание", то в стответствии с французским уголовным законом и практикой рассмотрения этих дел, состав "отмывание" подразумавает презумпцию вины. Т.е. в случае наличия подозрений причастности лица к отмыванию денежных средств, лицо презюмируется виновным и его задача (задача его адвокатов) доказать его невиновность посредством предоставления докуменов и доказательств законного происхождения и назначения перевозимых средств.

В любом случае, настоятельно рекомендуется незамедлительно связаться с адвокатом, который специализируется на подобного рода делах. Помощь адвоката будет необходима также после урегулирования вопросов с таможенными органами для безопасного возврата ваших изъятых денежных средств после оплаты штрафа или без такового.

Yegor BOYCHENKO